证券代码：603677       证券简称：奇精机械           公告编号：2023-020

转债代码：113524       转债简称：奇精转债

                 奇精机械股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知

已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯

方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

   经过与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《2023 年第一季度报告》。

   《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网

站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》

                         《证券时报》

                              《证券日报》

                                   《中国证券报》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                    奇精机械股份有限公司

                                                董事会

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