瑞康医药: 2022年年度股东大会决议的公告
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-025
(资料图)
瑞康医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大
会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于
券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 192,709,236 股，占公司有
效表决权股份总数 12.8071%。其中：
公司有效表决权股份总数 12.3274%；
表决权股份总数 0.4797%；
本次会议中小股东 22 人，代表股份 7,217,339 股，占公司有效表决权股份总
数 0.4797%。
律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239％、7.9170％、0.8590％。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161％、8.1249％、0.8590％。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239％、7.9170％、0.8590％。
（四）审议通过了《2022 年年度利润分配议案》
表决情况：同意 192,122,836 股，反对 586,400 股，弃权 0 股，分别占出席
会议的有效表决权股份数的 99.6957%、0.3043%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,630,939 股，反对 586,400 股，弃权 0
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.8751％、8.1249％、0％。
（五）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161％、8.1249％、0.8590％。
（六）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：
（1）选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情 况： 同意 192,109,766 股 ， 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（2）选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情 况： 同意 192,109,846 股 ， 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,949 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.6951%。
表决结果：通过。
（3）选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情 况： 同意 192,109,766 股 ， 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（4）选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,114,766 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,622,869 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7633%。
表决结果：通过。
（5）选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情 况： 同意 192,109,766 股 ， 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（6）选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决情 况： 同意 192,109,767 股 ， 占出席 会议的 有效 表决权 股份 数的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,870 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：
（1）选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,110,763 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,110,763 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（3）选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,110,764 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,867 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7079%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：
（1）选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,110,763 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
表 决 情况 ：同 意 192,110,762 股 ， 占出 席会 议 的 有 效 表 决权 股份 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果
合法有效。
七、 会议备查文件
大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
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